Trust Investing - Como validar documentos KYC pelo Celular

O programa KYC (Know Your Customer), em português “conheça seu cliente“, é uma das regras básicas na Prevenção da Lavagem de Dinheiro e no Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT), a qual envolve diversas outras regras que regulam a operacionalização de instituições financeiras. Essas práticas foram desenvolvidas com a intenção de manter o equilíbrio do mercado e reduzir a exposição dessas empresas a determinados riscos. A partir da aplicação de procedimentos de KYC, as organizações conseguem identificar a origem tanto do patrimônio, quanto dos recursos financeiros dos clientes. Além disso, o programa ainda colabora para a definição de um perfil financeiro dos clientes com maior agilidade. Ou seja, também está vinculado às possibilidades para ofertas de produtos. Os processos se aplicam a bancos, fintechs, corretoras, empresas de crédito e de meios de pagamento. Além de outros players dos setores bancário e financeiro.